网络兼职广告背后竟是网络犯罪“洗钱”平台

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发表时间:2020-10-14 10:20

  今年4月,惠州市公安局网络广告警察支队接到线索举报,称惠州部分本地网友大肆宣传某支付平台的网络广告信息,并在网上招聘兼职代理人,宣传只需向平台缴纳一定金额的保证金,上传收款账号,即可获得高额回扣和佣金,无需离家。


网络广告


  通过初步分析,惠州网络广告警察发现,平台运营者通过招募代理人、设立工作室等方式,为境外网络赌博网站和金融投资诈骗平台提供资金的接收、转移和清算服务,并通过境外聊天软件躲过警察的攻击,具有较强的反侦察意识。


  通过智能和新的警务方法,办案民警发现了一个由“技术开发人员-推广人员-运行参与者”组成的网络广告黑生产链。其中,“科技开发商”违反国家支付结算制度,在互联网上非法设置“第四方支付”管理后台,以“USDT”货币结算,为赌博网站等海外平台提供支付渠道服务。另一方面,‘推广运营商’通过论坛、贴吧、QQ群等网络平台寻找有非法资金结算需求的境外在线赌博、诈骗等犯罪团伙。并在网上发布网络广告,吸引许多兼职人员成为高返点的“低分”员工。在向平台缴纳一定的保证金后,这些“打擦边球”的人员就可以在平台上“抢单”了。据调查,全国各地有3000多人“跑点”。


  6月8日,在广东省公安厅的统一指挥下,惠州警方在龙岗, 深圳, 惠城, 惠州博罗等地开展了封网行动,捣毁了利用USDT数字现金运营第四方支付平台的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人76人,查处涉案网络支付工作室4家,捣毁网络广告赌博团伙2家。经初步核实,该关键词推广平台已运营近15个月,为120家境外赌博网站和70家境外投资诈骗平台提供资金结算服务,共涉及金额1.2亿元。此案是国内首例利用USDT数字现金为违法犯罪活动提供在线支付服务的案件。

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