网络兼职广告背后竟是网络犯罪“洗钱”平台

　　今年4月，惠州市公安局网络广告警察支队接到线索举报，称惠州部分本地网友大肆宣传某支付平台的网络广告信息，并在网上招聘兼职代理人，宣传只需向平台缴纳一定金额的保证金，上传收款账号，即可获得高额回扣和佣金，无需离家。

　　通过初步分析，惠州网络广告警察发现，平台运营者通过招募代理人、设立工作室等方式，为境外网络赌博网站和金融投资诈骗平台提供资金的接收、转移和清算服务，并通过境外聊天软件躲过警察的攻击，具有较强的反侦察意识。

　　通过智能和新的警务方法，办案民警发现了一个由“技术开发人员-推广人员-运行参与者”组成的网络广告黑生产链。其中，“科技开发商”违反国家支付结算制度，在互联网上非法设置“第四方支付”管理后台，以“USDT”货币结算，为赌博网站等海外平台提供支付渠道服务。另一方面，‘推广运营商’通过论坛、贴吧、QQ群等网络平台寻找有非法资金结算需求的境外在线赌博、诈骗等犯罪团伙。并在网上发布网络广告，吸引许多兼职人员成为高返点的“低分”员工。在向平台缴纳一定的保证金后，这些“打擦边球”的人员就可以在平台上“抢单”了。据调查，全国各地有3000多人“跑点”。

　　6月8日，在广东省公安厅的统一指挥下，惠州警方在龙岗， 深圳， 惠城， 惠州博罗等地开展了封网行动，捣毁了利用USDT数字现金运营第四方支付平台的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人76人，查处涉案网络支付工作室4家，捣毁网络广告赌博团伙2家。经初步核实，该关键词推广平台已运营近15个月，为120家境外赌博网站和70家境外投资诈骗平台提供资金结算服务，共涉及金额1.2亿元。此案是国内首例利用USDT数字现金为违法犯罪活动提供在线支付服务的案件。